北京威卡威汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上弦 要紧国务的和微量

现在称Beijing维京车辆配件分派物股份有限公司、“公司”、公司或发行人和主宰董事、监事、高级经管人员典当公报的确凿性。、严格、完整性,缺少虚伪记载的同意挂牌通牒。、给错误的劝告性说起或体积小姐,承当个人和协同法度职责。。

保释金买卖税、如此等等政府机构向前上市及关心事项的微量,不指示公司的普通的拍胸脯。。

本公司已同意将在本公用事业上市后学期内比照《中小生意板块市场占有率上市的公司特殊必须使用的》的请求允许修正公司条例,宪法中必须使用的的:市场占有率音管后,将上市。,公用事业进入任命分派物让体系持续买卖”和“公司不得修正公司条例达到目的祖先必须使用的”。

这次发行前主宰合伙的同意:自公司分派物上市之日起三十六点月内,不得让或付托对立的事物经管发行人持相当多的市场占有率,发行人去甲回购教派分派物。。公司董事经过HO二手的扣留公司分派物、掌管和高级经管人员李靖宇、张之锦、门另外的(彼得·里格特) Mayer和周建军都犯了罪:自公司分派物上市之日起三十六点月内,不得让或付托对立的事物经管公司二手的持相当多的分派物;同意向公司宣布公司二手的持相当多的分派物,在公司任期内,每年让的分派物不得超越百分之二十五个人组成的橄榄球队。;是否距,距后半载。,公司二手的持相当多的不成让分派物。

该公司提示出资者。,未留下印象上市通牒的灵。,请在http检查出资者的网站。:我们的的招股说明书全文。。

另外的节 市场占有率上市

一、约束力市场占有率发行上市

上市公报由于《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国保释金法及其开展瘸的、深圳保释金买卖税上市必须使用的(2严厉批评),并比照《深圳保释金买卖税市场占有率上市公报书灵与体式指导(2012年2月严厉批评)》而编制,针对向出资者补充关心Jingwei市场占有率最初出版发行市场占有率上市的基本条款。

中国1971保释金监督经管市政服侍机构证监批准【2012】150号文审读,公司出版募股7,500万元人民币权益股。本课题采用离线出价与分派相结合的方法举行查询。,净值高级的1,500万股,在线固定价钱成绩6,000万股,发行价为20元/股。。经深圳保释金买卖税《向前现在称Beijing伟凯威汽车配件分派物股份有限公司人民币权益股市场占有率上市的通牒》(深证上【2012】【45】号文)适宜,该公司发行的人民币权益股在深圳ST上市。,市场占有率奢侈地精卫分派物。,市场占有率代码002662;到站的,6的网上出版发行固定价钱。,000股将于2012年3月9日上市。。

上市招股说明书、招股说明书全文及相关性寄给报社可在GI处找到。://www.cninfo.com.cn)查询。该公司的招股说明书和招股说明书已出版少于一份。,因而,其反复灵不再重述。,请出资者请教是你这么说的嘛!灵。。

二、公用事业上市概略

1、上市座位:深圳保释金买卖税

2、上市工夫:2012年3月9日

3、市场占有率简化:Jingwei市场占有率

4、市场占有率代码:002662

5、最初出版发行后的总提供货物:30,000万股

6、最初出版发行市场占有率:7,500万股

7、发行前合伙扣留传阅股的条款和条款:由于公司条例的关心必须使用的,公司发行市场占有率前发行的市场占有率,自COM上市之日起一年内不得让。。

8、发行前合伙持股的传阅限度局限、志愿地锁定市场占有率的条款和同意:这次发行前主宰合伙的同意:自公司分派物上市之日起三十六点月内,不得让或付托对立的事物经管发行人持相当多的市场占有率,发行人去甲回购教派分派物。。公司董事经过HO二手的扣留公司分派物、掌管和高级经管人员李靖宇、张之锦、门另外的(彼得·里格特) Mayer和周建军都犯了罪:自公司分派物上市之日起三十六点月内,不得让或付托对立的事物经管公司二手的持相当多的分派物;同意向公司宣布公司二手的持相当多的分派物,在公司任期内,每年让的分派物不得超越百分之二十五个人组成的橄榄球队。;是否距,距后半载。,公司二手的持相当多的不成让分派物。

9、上市分派物的如此等等锁定密谋:这次发行中理智的目的插一脚网下理智的获配的市场占有率自这次网上发行的市场占有率在深圳保释金买卖税上市买卖之日起锁定学期。

10、无传阅限度局限上市与锁定密谋:6的出版发行是在网上声称的。,000股000股无传阅限度局限和锁定密谋。

11、公用事业可以正点买卖:

序号 签订协议 扣留分派物数(10000股) 使成比例 可上市买卖工夫

(非买卖日延期)

一、出版发行前发行的市场占有率
现在称Beijing姓使就职华通明略交流咨询 11,250.00 37.50% 2015年3月9日
德国分派物股份有限公司 10,575.00 35.25% 2015年3月9日
上海华德交流华通明略交流咨询 675.00 2.25% 2015年3月9日
  小计 22,500.00 75.00%
二、出版发行市场占有率
19 网上询价发行市场占有率 1,500.00 5.00% 2012年6月9日
20 网上固定价钱的市场占有率 6,000.00 20.00% 2012年3月9日
  小计 7,500.00 25.00%
  计算出 30,000.00 100.00%

12、市场占有率流露:中国1971保释金留下印象结算有限职责公司深圳分行

13、上市保举机构:国信保释金分派物股份有限公司(以下简化国信保释金)

第三链杆 发行人、合伙和现实把持好感况

一、发行人基本交流

1、中文系统命名法:现在称Beijing伟凯威汽车配件分派物股份有限公司

英文系统命名法:Beijing WKW Automotive Parts Co., Ltd.

2、招收本钱:300,000,0元(发行后)

3、法定代理人:李钰余

4、使成为日期:金威股份有限公司证明正确合理于2002年7月3日。,作为一个整体更动使成为Jingwei市场占有率日期为2007年12月11日。

5、招收地址:现在称Beijing大兴区黄庄乡黄村镇伊甸园村

6、邮递区号:102609

7、董事会second 秒:鲍丽娜

8、电传代码:010-60276313

标号:010-60279917

9、发行人电子邮件:jingwei@beijing-wkw.com

10、公司网址:http://www.beijing-wkw.com

11、经纪范围:特许经纪签订协议:包铝钢板零件及如此等等车辆配件的发作。普通事实签订协议:包铝钢板零件及如此等等车辆配件的开展。服现役的、交易自产动产;酬金使发作效果填空处。使就职1亿2600万元净资产。)

12、主营事实:内必须对付集成创造与集成服侍,次要为中高档指导补充里面和,并补充补充研究与开发和相关性服侍。。

13、所属估计:交通运煤机创造业。

二、公司董事、监事、高级经管人员及其持股

姓名 有或起作用 年纪 从事开端日期 指导持股数(百万股) 二手的持股数(百万股) 发行后总提供货物全部的
李钰余 董事长、行政经理 48 2011.1.26-2014.1.26 84.375 28.13%
张之锦 董事 47 2011.1.26-2014.1.26 28.125 9.37%
门迈尔

(Gert Mayer)

董事 81 2011.1.26-2014.1.26 74.34 24.78%
Hans Peter Croft(Hans Peter) 综合储备单位夫特) 副董事长 63 2011.1.26-2014.1.26
戴华 孤独董事 42 2011.1.26-2014.1.26
郜卓 孤独董事 49 2011.1.26-2014.1.26
梁振安 孤独董事 65 2011.1.26-2014.1.26
周建军 中西部及东部各州的县议会主席 49 2011.01.26-2014.01.26 6.75 2.25%
杨巍 监事 33 2011.01.26-2014.01.26
彩娟 职员掌管 33 2010.04.09-2013.04.09
王立华 副行政经理 43 2011.01.26-2014.01.26
鲍丽娜 董事会second 秒 35 2011.01.26-2014.01.26
徐素平 财务负责人 48 2011.01.26-2014.01.26

三、大合伙与现实把持人

1、大合伙与现实把持人简介

发行人次要合伙为现在称Beijing姓使就职华通明略交流咨询(以下简化“中环使就职”)和德国分派物股份有限公司(以下简化“德国埃贝斯乐”)。姓使就职土地兴业公司50%股权,现实把持报酬李钰余和张之锦两口子,到站的李钰余经过中环使就职二手的扣留公司37.5%的股权,张之锦经过中环使就职二手的扣留公司12.5%的股权;EBEBs,德国,扣留该公司47%的分派物。,现实把持人是门另外的(彼得·里格特) Mayer)和Suzanne Maier(苏珊娜) Mayer),到站的门另外的(彼得·里格特) Mayer)经过德国埃贝斯乐二手的扣留公司33.04%的股权,Suzanne Maier(苏珊娜) Mayer)经过德国埃贝斯乐二手的扣留公司7.27%的股权。

李钰余大夫,男,中国1971国籍,无海内庇护权,身份证号码44011219641004,远离商业区的市区是现在称Beijing大兴区黄村镇。;

张之锦女人,女,中国1971国籍,无海内庇护权,身份证号码11022119650702,远离商业区的市区是现在称Beijing大兴区黄村镇。;

门迈尔大夫(Gert Mayer),男,德国国籍,发作号码510500,安置是德国乌布市。;

Suzanne Maier女人(苏珊娜) Mayer),女,德国国籍,发作号码510500,安置是德国乌布市。。

2、公司大合伙、现实把持人把持的如此等等生意条款

公司大合伙中环使就职除扣留发行人分派物外,同时主宰现在称Beijing中电照明股份有限公司60%的分派物。。中环使就职现实把持人李钰余、张之锦两口子除扣留中环使就职100%分派物,并经过其在中亚的使就职,扣留其子公用事业。,不指导或二手的扣留如此等等公司的分派物。

公司大合伙德国埃贝斯乐除扣留本公司47%的分派物和本公司之分店现在称Beijing埃贝斯乐铝材股份有限公司25%的分派物外,它还扣留德国贝塔铝业股份有限公司。、德国市E贝思乐运输公司体系股份有限公司、德国派克材料股份有限公司、德国希尔布使陷于艾博特·乔治)必须对付技术股份有限公司、德国威卡威埃贝斯乐汽车技术股份有限公司、匈牙利埃贝斯乐公司、艾伯斯乐北美洲公司股份有限公司。

四、该公司流行音乐十大畅销唱片合伙在发行后扣留该公用事业。

在同样成绩继后,合伙总额为:93,610户。

公司前10名合伙在发行后扣留公司分派物:

序号 合伙姓名 扣留分派物数(10000股) 使成比例(%)
现在称Beijing姓使就职华通明略交流咨询 11,250.00 37.50
德国分派物股份有限公司 10,575.00 35.25
上海华德交流华通明略交流咨询 675.00 2.25
银华拍胸脯本钱评估保释金使就职基金 100.00 0.33
受命经管人太康寿险分派物股份有限公司 100.00 0.33
南方吹来的蓝筹生长市场占有率使就职基金 100.00 0.33
工商银行瑞士赞颂双双保释金使就职基金 100.00 0.33
中银掌管双息保释金使就职基金 100.00 0.33
易方达基金老李丰利保释金使就职基金 100.00 0.33
10 郭泰俊安君德信市场占有率资产经管密谋 100.00 0.33
  小计 23,200.00 77.31

四个一组之物节 市场占有率发行条款

1、发行市场占有率的等于是7。,500万股。到站的,电网络下的积蓄等于是1个。,500万股,占社交活动的20%。;网上固定价钱的等于是6。,000万股,占总社交活动的80%。。

2、发行价钱是:20元/股,市盈率相当于同样价钱。:

(1)19.61倍(每股进项比照2011年经会计事务所审计的演绎非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行后总提供货物计算);

(2)14.60倍(每股进项比照2011年经会计事务所审计的演绎非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行前总提供货物计算)。

3、发行方法:这次发行采用网下向询价目的询价理智的(下称“网下理智的”)与网上资产申购固定价钱发行(下称“网上发行”)相结合的发行方法。在发行中,分派给理智的目的的市场占有率为1。,500万股,无效换得等于为19个。,000万股,无效换得率为7.894737%,预订乘以是12.67倍。,市场占有率的无效出价为42。。这次发行在线固定价钱成绩6,000万股,这次网上固定价钱发行的中签率1.3197661374%,超额预订乘以是76倍。。在网上固定价钱和离线的中央缺少差数分派物。

4、募集资产全部的:150,0元。

5、发行总本钱:总发行本钱为6。,786万2000元,典礼列举如下:

本钱系统命名法 概括(10000元)
拍胸脯寄销品销售额费 6,000.00
审计费检查 243.00
辅导员费 18.00
交流出版费 381.41
保释金留下印象费 30.00
寄给报社和印刷费 113.79
发行总本钱 6,786.20

每股发行本钱0.90元/股。(每股发行费=发行总本钱/这次发行提供货物)

6、募集资产净数:143,213万8000元。信永中和主任会计师事务主宰限公司已于2012年3月5日对公司最初出版发行市场占有率的募集资产到位条款举行了同意,并声称XYZH/2011A7020—10《验资说闲话》。。

7、发行后每股净资产:7.53元/股(按2011年12月31日归属于发行人合伙的净资产与这次发行筹资净数积和除号这次发行后总提供货物计算)。

8、发行人每股进项:1.02元/股(以公司2011年演绎非惯常利害后的净赚比照发行后提供货物摊薄计算)。

第五节 如此等等要紧事项

一、该公司已向深圳保释金买卖税同意。,中小生意板的相关性必须使用的将严格制止。,上市后学期内,相关性的章则SU。

二、本公司自2012年2月20日见报最初出版发行市场占有率招股和约的草约至本上市公报书见报前,缺少什么要紧的事实会对公司发作更大的感动。:

1、公司的次要事实目的是法线开展。;

2、公司发作经纪、在必须对付术语或发作中缺少发作体积种类。;

3、这家公司缺少资产。、亏累、要紧和约对正确的和经纪树或花草结果发作体积感动;

4、公司未发作体积相干买卖。;

5、缺少举行体积使就职。;

6、缺少体积资产(或提供货物)换得。、交易与置换;

7、公司住宅缺少变化。;

8、公司董事、监事、高级经管人员和核技工缺少种类。;

9、缺少发作体积规律。、套汇事项;

10、缺少必须对付拍胸脯或如此等等不测条款。;

11、公司财务和开缺少发作体积种类。。

三、公司传唤二次董事会八号次相遇

(1)集合的人群和列席相遇

1、二板政务会八号次相遇于2月9日传唤,。这次相遇由董事长李钰余大夫掌管,顺应公司条例和公司条例的必须使用的。

2、7位董事列席相遇,列席相遇的7位董事。相遇是在现场举行的。,现场的董事们举手靠判定击败。,非列席董事以印刷识别开票。。

(二)关心和靠判定击败计划

1、关心经过了《向前靠判定击败公司高级经管人员2011年度酬金的运动》

7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

2、关心经过了《公司行政经理2011年度工作说闲话的运动》

适宜行政经理2011年度工作说闲话。。

7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

3、关心经过了《董事会2011年度工作说闲话及孤独董事2011年度述职说闲话的运动》

适宜董事会2011年度工作说闲话及孤独董事2011年度述职说闲话。本计划仍需在内合伙大会涂。。

7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

4、关心经过了《公司2011年度财务决算说闲话的运动》

适宜公司的2011决算表。本计划仍需在内合伙大会涂。。

7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

5、公司2012年度财务预算说闲话的计划是恮的。

适宜公司的2012年度财务预算说闲话。本计划仍需在内合伙大会涂。。

7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

6、2009关心和经过该公司、2010年度财务会计说闲话及相关性财务材料的运动》

适宜上市2009。、2010年度财务会计说闲话及相关性财务材料。

7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

7、2012年度的日常相干买卖预测草案是

(1)《公司2012年与协同把持方德国埃贝斯乐及其相干生意的日常相干买卖》

相干董事Hans Peter Croft(Hans Peter) 综合储备单位夫特)、盖特?另外的(Gert Mayer)躲避靠判定击败。5票同意,占主宰非相干董事的100%。;反0票;弃权0票。

(2)《公司2012年与如此等等相干相干方现在称Beijing交接密封件股份有限公司和现在称Beijing姓使就职华通明略交流咨询的日常相干买卖》

相干董事李钰余、张之锦躲避靠判定击败。5票同意,占主宰非相干董事的100%。;反0票;弃权0票。

8、关心经过了《公司2011年度有益分派预案的运动》

适宜公司2011岁入暂不分派,无加强提供货物。,靠判定击败上市后有益分派。。本计划仍需在内合伙大会涂。。

7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

9、公司采用2012年度审计机构的运动

适宜持续引诱该公司作为公司的2012听者。。本计划仍需在内合伙大会涂。。

7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

10、关心经过了《向前传唤公司2011年度合伙大会的运动》

适宜公司于2012年2月29日传唤2011年度合伙大会关心是你这么说的嘛!运动3、4、5、8、9、公司中西部及东部各州的县议会工作说闲话2011。

7票同意,占董事总额的100%;反0票;弃权0票。

(三)请教文献

COM八号届董事会另外的次相遇靠判定击败。

四、公司传唤另外的届中西部及东部各州的县议会第三次相遇

(1)集合的人群和列席相遇

1、公司另外的届中西部及东部各州的县议会第三次相遇传唤。。这次相遇由中西部及东部各州的县议会主席周建军大夫掌管,顺应公司条例和公司条例的必须使用的。

2、列席相遇的3名监事,列席相遇的3名监事。相遇处于负责地位传唤。,举手靠判定击败。

(二)关心和靠判定击败计划

1、2009关心和经过该公司、2010年、2011年财务会计说闲话及相关性财务材料举办识别并约束力报出的运动》

3票同意,占主宰遗产管理人的100%。;反0票;弃权0票。

2、2012年度的日常相干买卖预测草案是

3票同意,占主宰遗产管理人的100%。;反0票;弃权0票。

3、关心经过了《公司2011年度财务决算说闲话的运动》

3票同意,占主宰遗产管理人的100%。;反0票;弃权0票。本计划仍需在内合伙大会涂。。

4、公司2012年度财务预算说闲话的计划是恮的。

3票同意,占主宰遗产管理人的100%。;反0票;弃权0票。本计划仍需在内合伙大会涂。。

5、关心经过了《公司2011年度有益分派预案的运动》

3票同意,占主宰遗产管理人的100%。;反0票;弃权0票。本计划仍需在内合伙大会涂。。

6、公司采用2012年度审计机构的运动

3票同意,占主宰遗产管理人的100%。;反0票;弃权0票。本计划仍需在内合伙大会涂。。

7、中西部及东部各州的县议会2011次年度说闲话经过。

3票同意,占主宰遗产管理人的100%。;反0票;弃权0票。本计划仍需在内合伙大会涂。。

(三)请教文献

公司另外的届中西部及东部各州的县议会第三次相遇靠判定击败。

五、公司于2012年2月29日传唤了2011年复一年度合伙大会

(1)集合的人群和列席相遇

1、公司2011年复一年度合伙大会于2011年2月29日(星期三)传唤。相遇由董事会集合的人群。,董事长李钰余大夫掌管。相遇集合的人群、扣留和靠判定击败顺序适合公司条例、《公司条例》、《公司合伙大相遇事必须使用的》等关心必须使用的。

2、列席相遇的合伙及合伙批准的证书有代表性的数共3名,代表分派物数量225,000,000股,占公司有靠判定击败权分派物总额的100.00%。

3、公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会second 秒列席了相遇。,出席或知道辅导员列席了相遇。。

(二)关心和靠判定击败计划

合伙大会靠判定击败经过跟随靠判定击败:

1、关心经过了《董事会2011年度工作说闲话及孤独董事2011年度述职说闲话的运动》;

靠判定击败树或花草结果:适宜开票225,000,000股,占开票股总额的100%。;0票反,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

2、关心经过了《公司中西部及东部各州的县议会2011年度工作说闲话的运动》;

靠判定击败树或花草结果:适宜开票225,000,000股,占开票股总额的100%。;0票反,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

3、关心经过了《公司2011年度财务决算说闲话的运动》;

靠判定击败树或花草结果:适宜开票225,000,000股,占开票股总额的100%。;0票反,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

4、公司2012年度财务预算说闲话的计划是恮的。;

靠判定击败树或花草结果:适宜开票225,000,000股,占开票股总额的100%。;0票反,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

5、关心经过了《公司2011年度有益分派预案的运动》,适宜公司2011年度有益暂不分派,无加强提供货物。,靠判定击败上市后有益分派。;

靠判定击败树或花草结果:适宜开票225,000,000股,占开票股总额的100%。;0票反,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

6、公司采用2012年度审计机构的运动,适宜持续引诱该公司作为公司的2012听者。;

靠判定击败树或花草结果:适宜开票225,000,000股,占开票股总额的100%。;0票反,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

(三)辅导员发行物的法度微量书

现在称Beijing嘉园法度公司辅导员列席合伙大会,思索传唤合伙大会。、该顺序适合公司条例。、公司条例和如此等等正态化寄给报社的必须使用的;合伙列席公司合伙资历;公司合伙大会靠判定击败顺序划一。、公司条例和如此等等正态化寄给报社的必须使用的;合伙大会经过的靠判定击败是合法无效的。。

(四)请教文献

2011年度合伙大会靠判定击败。

六、如此等等事项

公司无如此等等应出版的体积事项。

第六感觉节 上市保举机构及其微量

一、上市保举机构条款

保举机构(主寄销品销售额商):国信保释金分派物股份有限公司

法定代理人:何如

住宅:深圳红岭中路1012号国信保释金大厦16-26层

做加法:深圳红岭中路1012号国信保释金大厦16-26层

话筒:0755-82130833

肖像画法:0755-82130620

保举有代表性的:李明科、李兴刚

签订协议协办人:许昕郑

签订协议节目主持人:楚曲、赖武峰、王梓帮、胡晋、张建国、郑应子、杨绛超

二、上市保举机构的挑选

上市保举机构国信保释金已向深圳保释金买卖税在内了《国信保释金分派物股份有限公司向前现在称Beijing伟凯威汽车配件分派物有限公用事业上市保举书》,国信保释金的提议列举如下。:

国信保释金以为Jingwei市场占有率涂其市场占有率上市适合《中华人民共和国公司条例》、《中华人民共和国保释金法》及《深圳保释金买卖税市场占有率上市必须使用的》(2008年严厉批评)等关心必须使用的,Jingwei市场占有率市场占有率具有在深圳保释金买卖税上市的术语。国信保释金自觉自愿挑选Jingwei市场占有率市场占有率在深圳保释金买卖税上市买卖,并承当相关性的提案人职责。。

现在称Beijing伟凯威汽车配件分派物股份有限公司

2012年3月6日

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