深高速2016年度股东年会及2017年第一次A股类别股东会议会议资料

   深圳快车道布置货物有限公司

   SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

   2016 年度股东年会及

   2017 一年中乍 A 市场占有率类别股东大会

   大会

  现场大会时期: 2017 年 5 月 23 天(星期二) 14:00 开端

  工作场地会场: 深圳宜天路江苏大厦裙楼 2-4 层

   深圳快车道布置货物有限公司初级律师的办公室

  广泛分布开票平台: 上海证券交易股东大会网上开票体系 股东)

   大会信息布边

   第三页、 填写开票表格注意到 7 四、 网上开票用法说明 11 五、 大会求婚

  一、 大会注意到 1

  二、 大会议程 4

   1 、 2016 年度董事会告发 12

   2、 2016 年度中西部及东部各州的县议会告发 17

   3、 2016 年度审计财务告发 18

   4、 2016 年度利润分派标示于图表上(包罗终极股息分派) 19

   5、 2017 年度财务预算告发 20

   6、 活动着的情况征聘 2017 年度听者改编乐曲 22

   7、 活动着的情况手续费第七届董事会孤独董事的提议 23

   8、 论联系融资器的赋予

   Authorization Bill检查 24

   9、 公司条例及其修正提议 27

   10、活动着的情况附加成绩 A 布置货物和/或 H 活动着的情况市场占有率普通受权的提议 30

   11 、活动着的情况回购 H 活动着的情况市场占有率普通受权的提议 33

   大会注意到

   深圳快车道布置货物有限公司

   2016 年度股东年会及 2017 一年中乍 A 市场占有率类别股东大会

   大会注意到

   为保卫一切股东的法定权利,确保深圳快车道布置货物有限公司(以下简化“本公司”或“公司”)股东大会顺利停止,推理公司条例和别的法度、管理和管理,特设计本注意到:

   一、 一切演员都应保卫一切人的法定权利。、使发誓大会的经常地次序与调和

  顺序能力是教义,盲目实行法度工作。

   二、 为确保股东会的认真和经常地次序,除列席大会的股东(包罗股东代理人)外,下同)、董事、监事、毕业班学生管理员工、公司聘任的听者、初级律师、 H 除市场占有率检查潜意识的抑制及迪董事会招致外,公司有权推理如下规则回绝别人进入;使烦恼大会次序、捣乱、蚕食法定权利的行动,公司有权避免并向公司或企业部门告发。

   三、 股东在股东大会上喜欢依法从某种观点来说的合适的。、质询权、投票权与别的合适的。厕足其间股东该当盲目实行法定权利,不蚕食别的股东的权利。

   四、 股东大会由股东大会掌管,董事长因故不克不及掌管大会时,由董事长选定的一名公司董事使用大会主席并掌管大会。董事会书记处详细为。

   五、 现场大会完全符合时期为 2017 年 5 月 23 日 13:30-14:00。为了即时、精确统计数字列席股东大会的股东人数, 列席股东大会的股东强制的按计划抵达,并在列席股东署名簿上署名。股东签名时,应指的是如下公文和公文:

   1、 A 列席大会的大肚子股东的法定代理人,大肚子营业执照硬拷贝覆盖标志、公司股东账目卡、亲自的充其量的证明公文;代理人列席大会,代理人还应出示大肚子股东的法定代理人依法签字的以书面身材受权代理服务器和亲自的充其量的证明公文。

   – 1 –

   大会注意到

   2、 A 亲自的股东亲自列席大会, 股东账目卡应出示、 亲自的充其量的证明公文;代理人列席大会, 代理人还应出示股东依法签字的以书面身材受权代理服务器和亲自的充其量的证明公文。

   3、 H 股东亲自列席大会,应指的是亲自的充其量的证件;代理人列席大会,代理人还应指的是满的的布置货物代理服务器。。

   股东会见证人初级律师和初级律师 H 市场占有率计数潜意识的抑制将审察这些公文的法律上的义务。。

   六、 大会主席宣告现场列席大会的股东和代理人人数及所怀孕投票权的布置货物总额以前,大会完全符合结局。未在《P., 其代表的布置货物不包罗在sh的总额中。, 不必须做的事开票。,不管怎样,他们可以在股东大会上从某种观点来说或筹集成绩。。

   七、 股东大会报酬动机时,股东可经董事长批准宣布宣布。股东的宣布应环绕着由股东大会报酬的票据停止。,长篇大论。大会主席可改编乐曲公司董事、掌管和毕业班学生策士答复股东的成绩。法案开端开票后,大会将不再改编乐曲股东从某种观点来说。。

   八、 股东大会该当以无记名开票由舆论决定。。

   2016 年股东年会及 2017 一年中乍 A 市场占有率类别股东大会所采用的由舆论决定方法是现场开票和广泛分布开票(安置 A 市场占有率市场与市场占有率市场相结合的道路。公司将经过股东大会网上开票体系 A 股东布置广泛分布身材的开票平台。每击毁可是选择一种开票方法停止现场开票和O。 由舆论决定的详细改编乐曲,请主教权限股东大会大会告诉或本大会之“填写开票表格注意到”及“网上开票用法说明”的满足的。

   九、 股东大会开票由舆论决定时,初级律师、股东代表与监事协同本着良心的公司事务。、监票,并即席之作发布开票比分。。

   十、 结果大会主席对大会比分有稍微怀疑,,开票的编号可以计算在内。;结果大会主席缺少计算选票,列席大会的股东或许股东代理人不同的,有权在宣告后马上提出要求点票,大会主席应马上计算选票。。

   – 2 –

   大会注意到

   十一、 股东大会报酬的法案包罗普通终结。。普通终结应由部份地关于开票人经过。, 特殊终结应以三分之二关于由舆论决定经过。

   – 3 –

  2016年度股东年会 大会议程

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   2016 年度股东年会大会议程

   一、 大会主席宣告股东大会揭幕。,大会告发,告诉大会的证人

  初级律师。

   二、 见证人初级律师读出的列席股东的资历审察比分。三、 股东对票据怀孕人/监事的选择。

   四、 改编乐曲熟虑:

   (一)大会主席改编乐曲公司或企业员工告发公关,向股东指的是如下提议供其思索:

   2016 年度股东年会报酬事项

   大会将以属的身材报酬如下终结:1、 2016 年度董事会告发;

   2、 2016 年度中西部及东部各州的县议会告发;

   3、 2016 年度审计财务告发;

   4�

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