博彦科技:关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告_搜狐财经

原给加阐明文字:Bo Yan科学技术:论叫进来第二份食物次特殊同伴大会流通的的公报

可转让证券加密:002649 可转让证券略语:Bo Yan科学技术 公报号:2016-060 Bo Yan科学技术利益有限公司 论叫进来 2016 第两遍特殊同伴大会流通的 公司囫囵董事和董事会围攻均为同伴。、正确、十分,无虚伪记载。、误 谣言或主修忽略。 Bo Yan科学技术利益有限公司(以下略语“公司”)第二份食物届董事会四十分之一的增至三倍停止或厕足其间会议考察经过了《关 为了商定 2016 第两遍特殊同伴大会的搬家,现将这次同伴大会的关系到事项流通的如次:: 一、停止或厕足其间会议的基本情况 (1)同伴大会:2016 第二份食物次特殊同伴大会 (二)同伴大会叫进来人:董事会 (三)停止或厕足其间会议的正当、合规性:同伴大会适合关系到规则、行政规章、部 门正规军、公司条例的正态化纵列和规则。 (四)停止或厕足其间会议日期、工夫: 现场停止或厕足其间会议工夫:2016 年 12 月 26 日 后部 15:30 体系开票工夫:2016 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 26 日 流行,深圳可转让股本权益买卖所网上开票工夫 2016 年 12 月 26 日午前 9:30—11:30,后部 13:00—15:00;深圳可转让股本权益买卖所网上开票的网上开票工夫 为 2016 年 12 月 25 后部 15:00 至 2016 年 12 月 26 后部 15:00 的任性工夫。 (五)召集停止或厕足其间会议的办法。:同伴大会将经过现场开票和网上开票的办法停止。。 (六)分担者国: 1、表现日期为 2016 年 12 月 19 日。能胜任 2016 年 12 月 19 后部买卖完毕后,在柴纳 清算公司深圳分行表现同伴。一切的同伴均有权列席同伴大会。,过失为了说辞 列席现场停止或厕足其间会议的同伴可以付托AG,同伴代劳人不用是公司。 同伴(附此);被使能够人未期第二方认可的付托书 现场开票。 2、公司工作的见证人参事。 3、公司董事、监事和高级管理人员。 (七)审判地:现在称Beijing省海淀区市王东路西北部的段 10 东风 7 号楼Bo Yan科学技术大厦停止或厕足其间封闭或限制。 二、停止或厕足其间会议考察 向某人点头或摇头示意序列号 票据据以取名 推荐 1 对董事会由舆论决定的推荐 推荐 董事会第三名孤独董事的由舆论决定 推荐 1 中子向某人点头或摇头示意 王斌老百姓被选为公司第三位孤独董事 推荐 1 中子向某人点头或摇头示意Ⅱ 塞辛布拉老百姓被选为公司第三位孤独董事 推荐 1 中子向某人点头或摇头示意 张蓉俊被选柴纳共产党第三届孤独董事 推荐 1 中子向某人点头或摇头示意 马典付老百姓被选为公司第三位孤独董事 推荐 董事会第三名孤独董事的由舆论决定 推荐 1 中子向某人点头或摇头示意 谢德仁老百姓被选第三届董事会孤独董事 推荐 1 中子向某人点头或摇头示意 甘佩中被选第三届董事会孤独董事 推荐 1 中子向某人点头或摇头示意 刘锐被选第三届孤独董事会孤独董事 推荐 2 对公司中西部及东部各州的县议会换届由舆论决定的推荐 推荐 由舆论决定石伟泽女朋友为公司第三届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事 推荐 由舆论决定孙明老百姓为第二份食物任同伴代表监事 推荐 3 对第三届董事会董事薪酬成绩的推荐 推荐 4 对公司第三届中西部及东部各州的县议会监事薪酬的推荐 推荐 5 对蒸发公司表现资本和更新公司条例的推荐 (一) 在前述的向某人点头或摇头示意中,推荐 1、推荐 3 曾经第二份食物届董事会四十分之一的增至三倍停止或厕足其间会议考察经过;推荐 2、 推荐 4 第二份食物届中西部及东部各州的县议会第二份食物十六次停止或厕足其间会议考察经过,推荐 5 公司第二份食物届董事会已陆续召集三十次停止或厕足其间会议。 暂时停止或厕足其间会议、四十分之一的一届董事会暂时停止或厕足其间会议是PAS。 推荐 1、推荐 2、推荐 3、推荐 4 详见 2016 年 12 月 9 每天发行的都是可转让证券时报。、上海证明 券报》及巨潮信息网()上的《公司第二份食物届董事会四十分之一的增至三倍停止或厕足其间会议 发生流通的书、《公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会第二份食物十六次停止或厕足其间会议发生流通的书;推荐 5 详见 2016 年 6 月 21 日 及 2016 年 9 月 29 每天发行的都是可转让证券时报。、上海证明券报》及巨潮信息网 ()上的《公司第二份食物届董事会第三十七次暂时停止或厕足其间会议发生流通的书、《公 司第二份食物届董事会四十分之一的一次暂时停止或厕足其间会议发生流通的书。 (二)在前述的向某人点头或摇头示意中,清单1和法案2采取积聚开票。,非孤独董事、孤独董事与同伴 对监事的投票是区别对待停止的。。孤独董事攻读学位者的资历与孤独性 核无异议,同伴大会可以停止投票。。清单5是特殊向某人点头或摇头示意。,同伴该当在同伴大会上代表同伴。 西方代劳有钱人超越2/3的开票权。。 (三)清单 1、推荐 2、推荐 3、推荐 4 中小出资者的开票将区别对待计算。。小出资者是 指除跟随同伴外部的的那个同伴。:1、股本权益上市的公司董事、监事、高级管理人员;2、假期的或整个的 重大利益股本权益上市的公司 持股超越5%股的同伴。 三、停止或厕足其间会议表现法 同伴或同伴代表的表现办法: (1)表现工夫: 2016 年 12 月 21 日午前 9:30—11:30,后部 14:00—17:00 (二)表现位:现在称Beijing省海淀区市王东路西北部的段 10 东风 7 号楼Bo Yan科学技术利益有限公司证 券部。 (三)表现顺序: 1、有效自是恒等证的人有效恒等证。、同伴导致卡、股本权益表现等。; 2、集团同伴凭营业执照硬拷贝(覆盖钤)、单位股本权益证明、代劳权与在场人 剧本、广播稿或许电影剧本表现; 3、付托人的原始恒等证。、使能够付托书、付托人可转让证券导致卡及持股相信等谈判登 记例行的; 4、异国同伴可阵地前述的纵列经过写字母于或副本停止表现。 2016 年 12 月 21 后部 17:00 在上菜用具先于或副本到公司,缺少电话制造表现。。 四、分担者网上开票的详细操作顺序 同伴大会,同伴可以经过深圳可转让股本权益买卖所买卖体系和INT ()厕足其间开票,互联网网络开票的运作追逐详见附件一。 五、那个事项 (i)停止或厕足其间会议使接触:高贵的、张志飞 联系电话制造:010-62980335;副本:010-62980335 地址:现在称Beijing省海淀区市王东路西北部的段 10 东风 7 号楼Bo Yan科学技术利益有限公司 邮递区号:100193 (二)分担者国的列席和转变费。 (三)付托书夹子、硬拷贝或自发地演奏的附件二体式有效。;该单元必然要是客户端。 钤。 六、备查纵列 1、Bo Yan科学技术利益有限公司第二份食物届董事会第三十七次暂时停止或厕足其间会议发生; 2、Bo Yan科学技术利益有限公司第二份食物届董事会四十分之一的一次暂时停止或厕足其间会议发生; 3、Bo Yan科学技术利益有限公司第二份食物届董事会四十分之一的增至三倍停止或厕足其间会议发生; 4、Bo Yan科学技术利益有限公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会第二份食物十六次停止或厕足其间会议发生。 本公报。 Bo Yan科学技术利益有限董事会 2016 年 12 月 8 日 附件一: 分担者网上开票的详细操作顺序 一、体系开票顺序 1、开票加密是362649。,开票高压地带Bo Yan开票。。 2、举措设置和看开票。 (1)向某人点头或摇头示意设定。 表1 同伴大会的搬家相当于推荐加密的清单。 向某人点头或摇头示意序列号 票据据以取名 推荐编码 清单反省 更积聚开票推荐外部的的一切的推荐。 100 清单1 对董事会由舆论决定的推荐 —— 推荐 董事会第三名孤独董事的由舆论决定 积聚开票制 清单1中子向某人点头或摇头示意 王斌老百姓被选为公司第三位孤独董事 清单1中子向某人点头或摇头示意Ⅱ 塞辛布拉老百姓被选为公司第三位孤独董事 清单1中子向某人点头或摇头示意 张蓉俊被选柴纳共产党第三届孤独董事 清单1中子向某人点头或摇头示意 马典付老百姓被选为公司第三位孤独董事 推荐 董事会第三名孤独董事的由舆论决定 积聚开票制 清单1中子向某人点头或摇头示意 谢德仁老百姓被选第三届董事会孤独董事 清单1中子向某人点头或摇头示意 甘佩中被选第三届董事会孤独董事 清单1中子向某人点头或摇头示意 刘锐被选第三届孤独董事会孤独董事 清单2 对公司中西部及东部各州的县议会换届由舆论决定的推荐 积聚开票制 推荐 由舆论决定石伟泽女朋友为公司第三届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事 推荐 由舆论决定孙明老百姓为第二份食物任同伴代表监事 清单3 对第三届董事会董事薪酬成绩的推荐 清单4 对公司第三届中西部及东部各州的县议会监事薪酬的推荐 清单5 对蒸发公司表现资本和更新公司条例的推荐 同伴大会的首先要务 1、2 这些法案区别对待是由舆论决定发生的董事。、监视事项,积聚开票法,独 立董事和非孤独董事区别对待由舆论决定,分红两张支票。。推荐 非孤独董事由舆论决定, 代表首先 位攻读学位者, 代表第二份食物攻读学位者,什么的;推荐 孤独董事由舆论决定, 代表首先名 攻读学位者, 代表第二份食物攻读学位者,什么的;推荐 2 由舆论决定同伴代表监事, 代表首先名 攻读学位者, 代表第二份食物攻读学位者,什么的。第 3、4、5 使受协议条目的约束清单,采取非积聚开票制。。。 (2)开票看。 非积聚开票搬家,开票看:商定、支持、弃权; 积聚开票搬家,填写攻读学位者的开使投票表决。。公司同伴应有钱人自己的一切的支票。 开票选出该集团的使投票表决。,拿 … 来说,同伴抛弃的使投票表决超越了,或许在意见分歧由舆论决定中。 开票超越了被由舆论决定的人数。,其对该使受协议条目的约束清单组由舆论决定开票被以为有效开票。。以防你不商定攻读学位者的看, 攻读学位者可以投0票。。 表2 积聚开票制下的由舆论决定开票名单 攻读学位者开使投票表决 填报 攻读学位者A的开票 X1车票 攻读学位者乙开票X2 X2车票 … … 合 计 不超越同伴有钱人的使投票表决。 每个法案的同伴开票投票如次。: ① 由舆论决定非孤独董事(如推荐),有4名攻读学位者。 同伴有效的使投票表决等同VoTi的总额。 典型的使投票表决可分系数4名非孤独董事。,在4个非孤独董事攻读学位者中也可以是任性的。 分派,但总使投票表决不得超越其使投票表决。。 ② 孤独董事的由舆论决定(如推荐),有3名攻读学位者。 同伴有效的使投票表决等同VoTi的总额。 同伴可以将使投票表决典型的分系数3位孤独董事攻读学位者,在3个孤独董事中也可以任性区分。 配,但总使投票表决不得超越其使投票表决。。 ③ 由舆论决定同伴代表监事(如清单2,有2名攻读学位者。 同伴有效的使投票表决等同VoTi的总额。 同伴可以将开票权分系数2位同伴代表,也可以由2位同伴代表。 任性分派,但总使投票表决不得超越其使投票表决。。 (3)同伴对清单反省停止开票,除积聚VoTI外,被款待对一切的那个法案表达同样地看。 在同伴对恒等的推荐呈现清单反省与分推荐反复开票时,以首先次有效开票为码尺。。以防同伴最早 子推荐开票,再对清单反省开票投票,以曾经投票的次议以本案的投票看为准。。,那个未上市 决的推荐以清单反省的投票看为准;如先对清单反省开票投票,再对子推荐开票,则以总议 以本案的投票看为准。。 二、深圳可转让股本权益买卖所买卖身体投票顺序 1、开票工夫:2016 年 12 月 26 当天买卖工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、同伴可登录可转让证券公司买卖客户开票投票。 三、深圳股本权益网上开票投票顺序 1、体系开票体系的开票工夫为 2016 年 12 月 25 一天到晚(同伴大会召集前一天到晚) 后部 15:00,完毕工夫是 2016 年 12 月 26 后部(同伴大会完毕日)后部 15:00。 2、同伴经过体系开票体系开票。,据深圳可转让股本权益买卖所出资者体系上菜用具 验明事情指路标(2016) 年 4 恒等验明的每月更新条目,如愿以偿深圳可转让股本权益买卖所数字证明或深证 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 正规军引航员柱反省。 3、由于所如愿以偿的上菜用具的同伴口令或数字证明,可登录 在接管时 经过深圳可转让股本权益买卖所的网上开票体系开票。。 附件二: Bo Yan科学技术利益有限公司 2016 第二份食物次特殊同伴大会使能够付托书 人们将使能够给你。 老百姓(女朋友)代表本单位(自己)列席Bo Yan科学技术利益有限公司 2016 年第 两遍特殊同伴大会,并于这次同伴大会依以下方针就跟随推荐开票,以防缺少方针,代劳人有权施压自己。 誓约投票。 推荐编码 票据据以取名 投票看 —— 对董事会由舆论决定的推荐 —— —— 董事会第三名孤独董事的由舆论决定 积聚开票制 王斌老百姓被选为公司第三位孤独董事 塞辛布拉老百姓被选为公司第三位孤独董事 张蓉俊被选柴纳共产党第三届孤独董事 马典付老百姓被选为公司第三位孤独董事 —— 董事会第三名孤独董事的由舆论决定 积聚开票制 谢德仁老百姓被选第三届董事会孤独董事 甘佩中被选第三届董事会孤独董事 刘锐被选第三届孤独董事会孤独董事 —— 对公司中西部及东部各州的县议会换届由舆论决定的推荐 积聚开票制 由舆论决定石伟泽女朋友为公司第三届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事 由舆论决定孙明老百姓为第二份食物任同伴代表监事 —— ——— 商定 支持 弃权 对第三届董事会董事薪酬成绩的推荐 对公司第三届中西部及东部各州的县议会监事薪酬的推荐 对蒸发公司表现资本和更新公司条例的推荐 客户姓名或姓名(人身攻击的同伴署名),集团或同伴的正式登载: 有效利益的同伴人数: 付托人恒等证号码(或单位同伴营业执照号码): 付托人同伴账号: 被指定人署名: 被指定人的恒等证号码: 被指定人有效期: 被指定人的日期:2016 年 月 日 应验使能够书的阐明: 1、无论哪个同伴或同伴代劳人最好的填写一票。。 2、前述的第 1、2 这些法案区别对待是由舆论决定发生的董事。、监视事项,积聚开票法,详细顺序如次。: a、非孤独董事由舆论决定,同伴有效的使投票表决等同VoTi的总额。,由舆论决定票总额 在非孤独董事中可以任性分派。; b、孤独董事由舆论决定,同伴有效的使投票表决等同VoTi的总额。,由舆论决定票总额可 孤独董事攻读学位者的任性分派; c、同伴代表中西部及东部各州的县议会由舆论决定,同伴有效的使投票表决等同VoTi的总额。,总由舆论决定人票。 可以在监事攻读学位者中任性分派号码。; d、以防开票的使投票表决大于它的使投票表决。,或许在意见分歧由舆论决定中。开票超越了被由舆论决定的人数。,其对该使受协议条目的约束清单组 由舆论决定开票被以为有效开票。; e、若投选的选票总额不足或等同同伴有钱人的开票权总额,选票是有效的。,廉价出售被款待弃权。; 3、第 3、4、5 使受协议条目的约束清单,采取非积聚开票制。。。索赔同伴或同伴的代劳人商定在政务会中商定 或弃权或弃权充满着好的余地。。选民最好的表现商定。、支持或废的观念,多 开票有效或有效。。 4、未填、错填、无法识别的选票、开票投票不被以为是开票权。,有效的利益数 投票算是弃权。。 5、开票装置蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。。回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注