安徽华茂纺织股份有限公司公告(系列)_新浪财经

(最长B40版)

公司及顾虑每侧坚持顾虑金科玉律。,依法办事。在公司与互插方经过的市任务中,不情感公司的孤独。,不注意把持的养护。。

公司孤独董事对T表现孤独看法。

  4、中西部及东部各州的县议会审察了董事会的自行评价期刊。,审计公司待在家里的把持方法的结构与运转。

本公司邀请契合柴纳保护公司的顾虑管理,遵照待在家里的把持的基本基音的,接合的现实养护,曾经构造了一套比较地满的的方法。、待在家里的把持方法牵制公司的迷住可能的枝节的,并能无效的运转。,确保一朝分娩经纪典礼的正规的运转,辩护公司资产的使安全和满的。,不注意很多的缺陷。,待在家里的审计机关和定员已完成的。,确保中枢典礼的无效的施行和监视,公司的待在家里的把持是自行评价。、真实、使成为表达公司待在家里的把持的现实养护。全套服装待在家里的把持方法表现满的性。、有理性、无效的性。对董事会的自行评价期刊不注意政见不同。。

  公司孤独董事对《公司2016年度待在家里的把持自行评价期刊》宣布了孤独看法。

  5、公司薪酬与考勤委任状对2016年度上品实行参谋的表演及薪酬器械养护停止了考勤。

中西部及东部各州的县议会审察了顾虑注意到。,以为:2016年度,上品实行参谋的的薪水按T解决。,公司上品实行参谋的薪酬考勤器械了《安徽华茂纺织共有共有有限公司上品实行参谋的薪酬考勤主意》。

  6、公司用手操作做金融融资的事项

公司思索了股市行情。、公司的调优运算及其运作和财务呈现某种色彩。,用手操作做金融融资的用手操作,它有助于举起公司全套服装资产的性能。,合股感兴趣的事极大值化。这项提议是合法的。、普遍的,展览会,不注意收购知识损坏。、小合股的法定利息。

  7、大概公司短期花费事情

公司建造了保护花费待在家里的把持方法。,保护花费基音的、徘徊、权力、待在家里的复核流畅、

待在家里的期刊顺序、资产运用接管、担任机关和担任人作出了特色管理,它可以无效的地废止花费风险。。同时,公司持续停止集会分析和得出所预测的后果。,仔细施行互插待在家里的实行方法,严格把持风险。公司经纪正规的。,好转的财务呈现某种色彩,货币流量丰富的,废止闲散资产,公司在严格把持风险的先决先决条件的下停止短期花费,冲向举起资产运用性能。,契合公司和小半合股的感兴趣的事。,观察互插法度、法度、法度、法规的顾虑管理。

  8、大概2017年度公司分店许可证要点

这大概是2017装备给分店的许可证要点。,其次要致力于是使配药活动各式各样的金融机构的融资功用。,满意分店正规的一朝分娩和运营不得不。公司许可证附属的公司。,这些分店的财务风险在COMP的把持徘徊内。,本身置信它具有现实的雇用还债性能。,不伤害公司和合股的感兴趣的事。。不存在与柴纳证监会《大概普遍的股上市的公司与相干方资产往还及股上市的公司外面的许可证几何问题的注意到》(证监发[2003]56号)及《大概普遍的股上市的公司外面的许可证行动的注意到》(证监发[2005]120号)分离背的养护。

  9、公司分店资产减值事项

  公司中西部及东部各州的县议会仔细复核了安徽华茂纺织共有共有有限公司计提资产减值预备的确实规范、计提方法,中西部及东部各州的县议会以为该机构的顾虑管理, 公司总资产减值预备等同。 万元,契合公司现实资产及互插金科玉律,董事会的解决顺序是合法的。。是你这么说的嘛!资产减值预备可塑造会计职业责备。,具有有理性。

  公司孤独董事对《公司分店资产减值事项》宣布了孤独看法。

格外地注意到

安徽华茂纺织共有共有有限公司

  中西部及东部各州的县议会

3月23日二17

  附:掌管报考者简历:

刘春十一:男,生于1962年2月,两年制专科学认识校学历,政工师,中共党员。1980任务,曾任安庆纺织厂西部门监视员。、南科部门率直的依附党求婚次官、安徽华茂纺织共有共有有限公司子公司副书记长兼市联合国、安徽沪朋纺织公司常务副总统兼求婚部长、工会求婚主席。眼前,安徽华茂结党有限责备公司纪委部长。、工会主席,Shar安徽华茂纺织共有有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

刘春十一教员与本公司静止持股5%以上所述的合股不存在相干相干,缠住公司44的共有,000股、柴纳证监会和静止顾虑机关不注意受到处分。,观察公司条例等互插法度、法度管理的先决条件。

  关 辉:女,生于1964年8月,本科学认识历,上品司机,中共党员。1985任务,安徽华茂纺织共有共有有限公司试验室首长、二部门副厂长、技术能力部副首长、集会进化首长。安徽华茂纺织共有有限公司义不容辞的共有共有有限公司掌管。,安慧华茂染整共有有限公司执行理事,安徽华茂纺织染整技术得出所预测的后果所副教长。

管喜欢指使他人的年轻妇女与缠住MOR的静止合股经过不注意无论哪独身相干。,缠住公司25的共有,289股、柴纳证监会和静止顾虑机关不注意受到处分。,观察公司条例等互插法度、法度管理的先决条件。

易成义:男, 生于1961年12月,两年制专科学认识校学历,司机,中共党员。1981年12月任务,他是安庆纺织厂的技术专家。、工段长、华茂共有五部门副厂长、厂长、副书记长求婚、安徽华茂头绪时新纺织共有有限公司副总统。。安徽华茂纺织共有有限公司义不容辞的共有共有有限公司掌管。,新疆华茂岛纺织共有有限公司执行理事。。

易成义教员与本公司静止持股5%以上所述的合股不存在相干相干,不缠住公司共有、柴纳证监会和静止顾虑机关不注意受到处分。,观察公司条例等互插法度、法度管理的先决条件。

  保护略号:华茂共有 保护法典:000850 公报号:2017-011

安徽华茂纺织共有共有有限公司大概聚集2016年度合股大会的注意到公报

公司和董事会的迷住盟员都抵押品了我的真实物质。、正确与满的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或很多的忽略。

  一、集合基本养护

(1)合股大会:2016年度合股大会

(二)会议聚集人:安徽华茂纺织共有共有有限公司六年级届董事会。公司六年级届董事会另外的十一次集合认为与采用了《大概聚集2016年度合股大会的提议》。

  (三)这次集合聚集观察互插法度、行政规章、机关规章、普遍的性包装和条例的管理。

(四)集合日期和时期:

集合时期在现场。:2017年05月03日(星期三)午后14点:30。

使联播开票时期:

  (1)经过深圳保护市所事务处理零碎开票的时期为2017年05月03日午前9:30-11:30、午后13:00-15:00;

  (2)经过深圳保护市所互联网网络开票零碎开票的时期为2017年5月02日15:00至2017年05月03日15:00。

(五)集合聚集方法:现场开票和在线开票的接合的。。

这次集合采用现场开票与使联播相接合的的解决方法。,公司将经过深圳保护市所事务处理零碎和互联网网络开票零碎()向整个合股装备使联播同次多项式的开票平台,合股可以经过是你这么说的嘛!方法行使解决权。。

合股应选择现场开票或网上开票的一种方法。,是否在同一的解决权中有故态复萌解决,,列席高音部开票。。

(六)分担者国:

  (1)多达2017年04月27日午后收盘时在柴纳保护登记簿结算有限责备公司深圳子公司登记簿在册的本公司整个合股均有权以本注意到发布的方法列席这次合股大会及插脚解决。本身不克不及亲自列席这次现场集合的合股可以准许付托代理人列席集兼并行使解决权(准许代替物参阅附件,该被准许的合股代理人可以指责公司合股),或许在使联播开票时期开票。。

(2)公司董事、监事和上品实行参谋的。

(3)公司用听筒通知的辅导员及静止参谋的。。

(七)现场会场:安徽市安庆南纺织路80号集合室。

  二、集合认为

  (一)这次集合认为整个具有正确和完成性。以下是详细提议。:

  1、2016年度董事会期刊。

  2、2016年度中西部及东部各州的县议会期刊

  3、2016年度公司年报及总结

  4、公司2016年度财务期刊

  5、《公司2016年度范围分派预案和资金公积金转增资源预案》

  6、该公司估计2017年度互插市法案。

  7、该公司测算表出卖金融融资。

  8、《公司2017年度对兼并日志徘徊内分店装备许可证位置的提议》

  9、现代化会计职业师事务所的提议

  10、大概董事会大选的提议

第七届董事会进行选举提议(非孤独率直的进行选举)

  .1倪俊龙被选非孤独董事报考者

2支鹏划分被选非孤独董事报考者

3胡梦春被选非孤独董事报考者

  .4进行选举戴黄清教员为非孤独董事报考者

5王张建国被选非孤独董事报考者

大概进行选举董事会第七名孤独董事的提议

1进行选举徐伟霖教员为孤独董事报考者

2进行选举关亚美喜欢指使他人的年轻妇女为孤独董事报考者

3进行选举黄文平教员为孤独董事报考者

4进行选举楚宇明教员为孤独董事报考者

  11、大概中西部及东部各州的县议会大选的提议

进行选举刘春希教员为第七届董事会监事报考者

关慧小姐被选第七届董事会监事报考者

进行选举翟一成教员第七届董事会监事报考者

  12、鸟嘴相接触论修正公司条例

  13、修正合股大集合事管理的提议

  14、修正董事集合事管理的提议

  15、大概修正中西部及东部各州的县议集合事管理的提议

该公司的孤独董事将期刊本年合股大会。。

董事会在这次大会上的进行选举、中西部及东部各州的县议会采用积聚开票制。,孤独董事与非孤独董事的解决;孤独董事报考者的资历与孤独,合股大会可以停止解决。。

(二)显露:

该提议的详细物质登载在《保护时报》一期。、董事会621项解决公报、中西部及东部各州的县议会解决公报616次集合,。

(三)特殊叙述:

第十以上所述、11张账单,粉底顾虑管理,不得不积聚开票方法。;第十二种举动是特殊举动。,需经列席合股大会的合股所持解决权的三分之二以上所述经过。

  三、现场合股会登记簿主意

(1)留下印象风尚:

合股可以亲自到公司的保护机关登记簿,您也可以经过写字母于或描绘留下印象。。合股列席时,该当装备其次的塞满:

(1)自然人的合格合股缠住合股账卡。、高尚证,准许代理人也应缠住代替物(见信)。、本身高尚证、客户合股认为卡登记簿顺序。

(2)合格社团的法定代理人缠住本身的高尚证;、法定代理人表扬的、公司合股账卡、营业执照登记簿,或缠住其高尚证的准许代理人。、社团代表准许代替物、法定代理人表扬的、公司合股账卡、营业执照登记簿。

(3)陌生合股可经过写字母于或描绘停止登记簿;,不注意听筒留下印象。。

(二)登记簿时期:2017点04, 28分,午前8点。:30—11:30,午后14点:00—17:00;

(三)登记簿使坐落在:公司保护部。

  登记簿地址:安徽市安庆南纺织路80号华茂保护部,请表明2016年度合股大会字样。。

  四、分担者网上开票的详细操作顺序

在合股大会上,公司将为迷住合股装备各式各样的同次多项式的开票平台。,合股可以经过深圳保护市所事务处理零碎或互联网网络开票零碎()插脚使联播开票(详细操作流畅详见附件)。

  五、静止事项

  1、集合接触奔流:

  联系听筒:0556-5919977描绘:0556-5919978。

  补充部门:安徽省安庆市纺织南路80号邮递区号:246018。

  与接触:罗朝晖、高珠生。

  2、集合费:

集合将进行半晌。,列席集合的合股的费是自理。。

  六、备查包装

  1、六年级届职业运动组织的行政管理员会另外的十一次集合的解决和注意到;

  3、六年级次超级的集合第十六次集合的解决和注意到。

格外地注意到

安徽华茂纺织共有共有有限公司

  董事会

3月25日二17

  附件1:

  分担者网上开票的详细操作顺序

  一、使联播开票顺序

  1、开票法典和开票缩写:开票法典是360850。,开票上品的华茂民意考察。。

  2、举措设置和看法开票。

(1)举动设定

表1与举动科迪对应的合股大会提议清单

  ■

合股大会发现了几何提议。,相配的举动被编码为100。。

进行选举董事、中西部及东部各州的县议会累计解决经过。,孤独董事与非孤独董事应划分进行选举,不得不设置两个举措。。是否该法案争夺孤独的进行选举董事,表现第独身候选。,代表另外的报考者,孤独董事进行选举提议,表现第独身候选。,代表另外的报考者,诸如此类。不得发现积聚开票分规划。,诸如,条例草案11是进行选举监视人。,在举动11中不应设置举动法典。。

(2)填写选票或进行表决权。。

非积聚开票提议,开票看法,协议、支持、弃权;

积聚开票提议,填写报考者的开投票选举。。股上市的公司合股该当粉底VO的接近停止解决。,诸如,合股垂下的投票选举超越了,或开票姓在荣誉进行选举射中靶子人数。,举动集团的进行选举开票被以为无效的。。是否你不协议报考者的看法,报考者可以投0票。。

表2积聚开票方法下报考者进行选举开票名单

  ■

每个法案的合股开票解决列举如下。:

进行选举非孤独董事(如提议),有5名报考者。

  合股所握住的进行表决权数=合股所代表的有解决权的共有总额×5合股可以将投票选举平均分派给5位董事报考者,它也可以任性分派在5个董事报考者中。,但总投票选举不得超越其投票选举。。

孤独董事进行选举(如提议),有4名报考者。

  合股所握住的进行表决权数=合股所代表的有解决权的共有总额×4合股可以将投票选举平均分派给4位孤独董事报考者,在4个孤独董事中也可以任性分派。,但总投票选举不得超越其投票选举。。

合股代表监事的进行选举(如提议11),有3名报考者。

  合股所握住的进行表决权数=合股所代表的有解决权的共有总额×3合股可以将投票选举平均分派给3位合股代表监事报考者,在3个合股中也可以任性分派。,但总投票选举不得超越其投票选举。。

(3)合股解决的普通提议。,除积聚VoTI外,被乐事对迷住静止法案表达同族关系看法。当合股故态复萌开票解决时的普通举措和子提议,以高音部无效的开票为尺度。。是否合股率先开票解决独立的法案。,再次开票解决总提议。,以曾经解决的次提议的解决看法为准。,静止非解决权的提议应粉底该属的解决看法。;诸如,先对普通提议停止解决。,再次解决子提议。,以普通提议的解决看法为准。。

  二、深圳保护市所市方法解决顺序

1。开票时期:2017年05月03日的市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2。合股可登录保护公司市客户开票解决。

  三、深圳股网上开票解决顺序

  1.互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年05月02日(现场合股大会聚集前一日)午后3:00,完毕时期为2017年05月03日(现场合股大会完毕当天)午后3:00。

2。合股经过互联网网络开票零碎开票。,需按照《深圳保护市所花费者使联播服务高尚证明事情向导(2016年4月惩戒)》的管理买卖高尚证明,收购深圳保护市所数字证书或深圳股EXC。详细的证明奔流可以经过使联播开票停止留下印象。。

三。合股的密电码或数字证书,粉底收购的S,你可以经过深圳的网上开票零碎登记簿开票。。

  附件2:

  准许代替物

  兹付托教员/喜欢指使他人的年轻妇女代表本身(单位)列席安徽华茂纺织共有共有有限公司2016年度时合股大会,粉底其次的指导性的行使提议权。

  付托人署名: 主高尚证号码:

缠住共若干合股人数: 客户合股认为:

受托者署名: 受托者的高尚证号码:

  付托日期: 受托者代表的共有数:

  1、代理人有解决权/不开票权。

  2、我(单位)的开票列举如下。:

  ■

  ①提议1-9、举动12-15采用规矩开票。,经过规矩解决完成的开票的方法:向右列出的开票项致力于协议。、“支持”、一种选择是弃权。,以气为尺度,不注意必要填写开票栏射中靶子开投票选举。。

2。下面的举措10、11采用积聚开票制解决。。积聚开票制是指董事或孤独董事的进行选举。,每枯萎:枯萎都有与董事人数或孤独董事同族关系的解决权。,即列席合股大会的合股缠住其所代表的共有数与待选董事或许孤独董事或许监事人数之积的解决投票选举,合股可以集合解决,也可以疏散解决。,虽然,累计投票选举不得超越总投票选举。。按照得票多多少少决定董事或监事人选,被选董事或监事所收购的投票选举应超越列席这次合股大会所代表的解决权的1/2。孤独董事与非孤独董事的开票麝香。

  ③ 是否付托人对顾虑认为事项的解决未作详细指导性的或许对同一的项认为事项有多项准许指导性的的,以为受托者有权代表本身开票。。

  ④ 代替物是社团的合股。,不得不由法定代理人或许被准许人署名或许盖印。,并封盖单位海豹。。

  ⑤ 裁剪该准许书、以上所述体式的硬拷贝或自组分均无效的。。

  ⑥ 准许的无效的性:从签字准许书之日起到我的完毕。

  保护略号:华茂共有 保护法典:000850 公报号:2017-003

安徽华茂纺织共有共有有限公司

  六年级届董事会另外的十一次集合解决公报

公司和董事会的迷住盟员都抵押品了我的真实物质。、正确与满的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或很多的忽略。

安徽华茂纺织共有共有有限公司六年级届董事会另外的十一次集合于2017年3月23日午前8:公司外部事务集合室30小时。这次集合注意到,已于2017年3月13日经过全挂在脸上和电子邮件方法由专人耐用的整个董事。集合应由9位董事列席。,9名董事(包罗4名孤独董事)现实上分担者了。公司整个监事和上品实行参谋的列席了这次集合。集合聚集、聚集观察互插金科玉律和《公司条例》的管理,集合由董事会主席倪俊龙教员掌管。。大会代表停止了仔细的议论。,以记名开票解决,采用其次的解决:

  一、认为2016年度董事会期刊。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  此提议需做公司2016年度合股大会认为。

  二、对2016年度执行理事任务期刊的深思

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  三、认为2016年度公司年报及总结

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  此提议需做公司2016年度合股大会认为。

  (年报摘要详见与本公报同日显露的编号为2017-005《2016岁岁年年度期刊摘要》,年度期刊全文宣布在《大潮注意到》上。。

  四、认为公司2016年度财务期刊

  粉底华普坦健会计职业师事务所(特殊普通包起来)“(会审字[2017]1279号)”审计期刊,2016年度公司兼并日志归属于总公司如愿以偿的净赚 98,574,元,在内侧地,总公司净赚 152,773, 元。粉底公司条例的管理,抽象派的法定盈余公积金的10%。 15,277, 元后,更,本年的可分派范围为1。,458,658, 上年度周旋股息减去 94,366, 元,公司本年可供合股分派的范围为1,447,589, 元。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  此提议需做公司2016年度合股大会认为。

  五、认为《公司2016年度范围分派预案和资金公积金转增资源预案》

我公司2016年度范围分派设计:多达2016残冬腊月,公司总资源为943。,665,009股是基数。,将现钞股息(包罗税)分派给每个合股,共发给现钞股息47份。,183,元,公积金未分派范围转年结转。该公司本年将不会将资金公积金替换为股权资金。。

  公司孤独董事协议2016年度范围分派预案和资金公积金转增资源预案,并就提议求婚孤独看法。。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  此提议需做公司2016年度合股大会认为。

  六、认为该公司估计2017年度互插市法案。(见公司公报:2017-006)

开票解决时。,副首长倪俊龙、支鹏划分、戴黄清依法规避解决。

孤独董事协议2017方相干市。,并就提议求婚孤独看法。。

开票养护:6票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  此提议需做公司2016年度合股大会认为。

  七、认为《公司大概2016年度待在家里的把持自行评价期刊的提议》(全文登载于巨潮信息网((http://)。

中西部及东部各州的县议会和孤独董事收回复核看法。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  八、大概公司敷人工合成CRED的深思

准许董事会粉底乘积实行层,敷银行投资人工合成记入贷方位置。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  九、认为审计委任状的审计期刊

  器械公司财务审计的华普坦健会计职业师事务所(特殊普通包起来)已按照柴纳留下印象会计职业师孤独审计原则的管理器械了审计任务,恪尽职守,孤独后来的、使成为、展览会执业规范,十足的审计时期,听者的有理分配额,具有较高的专业性能。,经审计后的财务期刊能配药表达公司2016年12月31日的财务呈现某种色彩随着2016年度的经纪效果和货币流量量养护,所发行的审计断定契合公司的现实养护。。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  十、认为《薪酬与考勤委任状大概公司2016年度上品实行参谋的表演考勤后果及薪酬器械养护期刊》

  2016年度,公司上品实行参谋的薪酬考勤器械《安徽华茂纺织共有共有有限公司上品实行参谋的薪酬考勤主意》。

  公司孤独董事对《薪酬与考勤委任状大概公司2016年度上品实行参谋的表演考勤后果及薪酬器械养护期刊》宣布了孤独看法。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  十一、认为该公司测算表出卖金融融资。

粉底公司的事情发展战术和花费测算表,从一般保护集会看资产分配额、花费典礼资产现实不得不,董事会准许实行层。,出卖公司缠住的金融融资的偏爱地被用手操作,并粉底不得不即时显露互插注意到。。这次用手操作总要点以不触及《股上市的公司很多的资产重组实行主意》的很多的资产重组规范为限。

该公司的孤独董事协议该公司测算表撤资。,并就提议求婚孤独看法。。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  此提议需做公司2016年度合股大会认为,该提议自这次大会的称许之日起失效。。

  十二、对公司短期弃置不顾资产运用的深思:2017-007)

配药应用公司弃置不顾资产,举起资金运用性能和进项程度,当公司资产丰足,不情感正规的运转时,公司解决不超越50元人民币。,000万元弃置不顾自有资产停止短期花费(花费售得的进项可停止再花费,再花费的要点不遏制在初始花费50,不到000元。花费尽量使力仅限于使结合。、基金、理财乘积、二级股集会花费、申购新股票随着深圳保护市所坚信的静止保护花费行动(以上所述花费尽量使力均不含保护衍生品),花费通过设定一时间期限来统治:忽略是年。。

该公司的孤独董事以为:举动解决顺序契合法度管理。。公司建造了保护花费待在家里的把持方法。,

  保护花费基音的、徘徊、权力、待在家里的复核流畅、待在家里的期刊顺序、资产运用接管、担任机关和担任人作出了特色管理,它可以无效的地废止花费风险。。同时,公司持续停止集会分析和得出所预测的后果。,仔细施行互插待在家里的实行方法,严格把持风险。公司经纪正规的。,好转的财务呈现某种色彩,货币流量丰富的,废止闲散资产,公司在严格把持风险的先决先决条件的下停止短期花费,冲向举起资产运用性能。,契合公司和小半合股的感兴趣的事。,观察互插法度、法度、法度、法规的顾虑管理。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  十三岁、认为《公司2017年度对兼并日志徘徊内分店装备许可证位置的提议》(见公司公报:2017-008)

使配药活动各分店的融资功用,满意分店正规的一朝分娩和运营不得不,公司拟为一朝分娩经纪装备保证。。

公司的孤独董事协议了这项提议。,并就提议求婚孤独看法。。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  此提议需做公司2016年度合股大会认为。

  十四岁、大概资产减值预备提议的认为(见C):2017-009)

它能更正确地表达公司的资产呈现某种色彩和财务呈现某种色彩。,按照《事业心会计职业原则》的顾虑管理,安徽华茂头绪时新纺织共有有限公司、安徽华茂织染共有有限公司和安庆华茂佰斯特纺织科学与技术共有有限公司2016年度计提3,厂场设备折旧预备。2016年度资产减值预备公报。,顾虑特色注意到,请牧座http。。

该公司的孤独董事以为:公司这次计提资产减值预备事项契合公司现实资产及互插金科玉律。公司预备减值预备后,,它能更展览会地表达公司资产。,使公司资产重要性会计职业注意到全部的有理,不伤害公司和合股的感兴趣的事。,协议预备这次资产减值。。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  十五身体的组成的橄榄球队、认为现代化会计职业师事务所的提议

  公司2017年度拟续聘华普坦健会计职业师事务所(特殊普通包起来)为本公司财务审计机构,向前推的年偿还额为60万元。;拟续聘华普坦健会计职业师事务所(特殊普通包起来)为公司2017年度待在家里的把持审计机构,向前推的年偿还额为21万元。。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  此提议需做公司2016年度合股大会认为。

  十六、认为大概董事会大选的提议;(报考者简历见附件)

按照本公司六年级届董事会的任期呼气,据中华人民共和国公司条例》和《安徽华茂纺织共有共有有限公司条例》的顾虑管理,合股看法与董事、报考者看法,并由六年级届董事会确定委任状认为,董事会确定倪俊龙教员。、支鹏划分教员、胡梦春教员、戴黄清教员、王张建国教员是DIR第七董事会的非孤独董事。,确定徐伟霖教员、关亚梅喜欢指使他人的年轻妇女、黄文平教员、楚宇明教员是第七届董事会的孤独董事。

   倪俊龙被选非孤独董事报考者

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

   进行选举支鹏划分教员为非孤独董事报考者

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

   进行选举胡梦春教员为非孤独董事报考者

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

   进行选举戴黄清教员为非孤独董事报考者

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

   王张建国被选非孤独董事报考者

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

   进行选举徐伟霖教员为孤独董事报考者

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

   进行选举关亚梅喜欢指使他人的年轻妇女教员为孤独董事报考者

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

进行选举黄文平教员为孤独董事报考者

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

   进行选举楚宇明教员为孤独董事报考者

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

粉底深圳保护市所的顾虑管理,孤独董事报考者可向合股本身做。孤独董事简历及孤独报考者申日志、孤独董事被确定人的表现将被发布。,公报期为三个市日。,宣传效用拨准的快慢,无论哪独身单位和身体的对资历和政见不同都有政见不同。,反应可以经过深圳保护市所的直接联络热线服务电话或邮筒发送。。是你这么说的嘛!孤独董事报考者已按照《股上市的公司上品实行参谋的训练任务向导》的管理售得孤独董事资历证书。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看法。,以为董事报考者是合格的。,确定顺序是合法的和无效的的。,协议提请公司2016年度合股大会采用积聚开票的方法认为。

  十七、认为《鸟嘴相接触论修正公司条例》

  据中华人民共和国公司条例》(以下略号“公司条例”)和柴纳证监会《股上市的公司条例向导(2016年惩戒)》的邀请,接合的我公司现实养护,其致力于是修正公司条例。。顾虑特色注意到,请牧座http。。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  此提议需做公司2016年度合股大会认为,需经列席合股大会的合股所持解决权的三分之二以上所述经过。

  十八、认为《修正合股大集合事管理的提议》

  粉底《股上市的公司合股大会管理(2016年惩戒)》的管理邀请和深港通事情的不得不,提议修正合股大集合事管理。。顾虑特色注意到,请牧座http。。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  此提议需做公司2016年度合股大会认为。

  第十九、认为《修正董事集合事管理的提议》

确保董事会的性能与科学认识方针决策,详述的董事会的责任和当权者,普遍的董事会的待在家里的规划和运作顺序,使配药活动董事会在方针决策射中靶子功能,安徽华茂纺织共有共有有限公司使成为于中华人民共和国、中华人民共和国保护法、《股上市的公司管理向导》、深圳保护市所上市管理、《深圳保护市所母板股上市的公司普遍的运作向导》和《安徽华茂纺织共有共有有限公司条例》等顾虑管理,董事集合事管理的修正。顾虑特色注意到,请牧座http。。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  此提议需做公司2016年度合股大会认为。

  二十、认为条例草案的修正案。

构造和使完美安徽教科书待在家里的审计方法,普遍的待在家里的审计任务,详述的待在家里的审计机构和参谋的的责任,发展待在家里的审计在提高待在家里的把持射中靶子功能、好转的经纪实行、举起经济效益的功能,据中华人民共和国 公司条例》、中华人民共和国审计法、中华人民共和国待在家里的审计条例、《股上市的公司管理向导》、深圳保护市所上市管理等顾虑法度、法规、条例细则和条例,接合的我公司现实养护,待在家里的审计方法的建造。顾虑特色注意到,请牧座http。。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  二十一、对公司股质押融资提议的深思;

  粉底公司现实资产不得不和经纪养护,经董事会得出所预测的后果解决应用公司眼前缠住的部门可供出卖金融融资展开股质押融资(包罗但不限于股质押式回购市、协议回购保护市等。,融资产额不超越人民币8亿元。,所收购的资产将用于还债事业心金融机构的荣誉。、使结合及静止雇用器。

董事会以为是你这么说的嘛!事项无政见不同。,准许公司理事担任施行。。

  解决后果:协议 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  二十二、认为《大概聚集公司2016年度合股大会的提议》

安徽华茂纺织共有共有有限公司首长会协议聚集公司2016年度合股大会,认为是你这么说的嘛!顾虑提议及2016年度中西部及东部各州的县议会期刊等。2016年度合股大会注意到,顾虑特色注意到,请牧座http。。

开票养护:9票同意。,0票支持,0弃权;解决后果:认为与采用。

  二十三岁、听取《公司孤独董事2016年度述职期刊》

集合听取了2年度公司孤独董事的期刊。,孤独董事将在公司2016年度合股大会上作《2016年度述职期刊》。

格外地注意到

安徽华茂纺织共有共有有限公司

  董事会

3月23日二17

  1、非孤独董事简历

Ni Jun长:男,生于1965年5月,EMBA卒业,硕士,上品司机,中共党员。1989任务,曾任奉化纺织共有共有有限公司副总统,、安庆纺织厂技术部副首长、安徽华茂纺织共有共有有限公司技术能力部副首长、处长、公司董事、副总统、常务副总统。柴纳纺织工业协会技术委任状首长,柴纳棉纺织术语专家委任状副首长,安徽华茂结党共有有限公司董事长。、执行理事、党委部长,安徽华茂纺织共有共有有限公司首长长。

  支鹏划分:男,生于1970年1月,EMBA卒业,硕士,上品会计职业师,留下印象会计职业师的非证明盟员,中共党员。1989任务,曾任安庆纺织厂财务处职业运动组织的行政管理员。、财务处处长副的、财务副总监、安徽华茂纺织共有共有有限公司首长、财务处处长、副总统、董事会书记、财务总监,安徽华茂结党共有有限公司董事长。、党委次官,安徽华茂纺织共有共有有限公司首长、执行理事,柴纳注意到统计资料专业委任状副首长,国泰君安保护及共有共有有限公司监事,国泰莒南花费实行共有共有有限公司掌管、新疆丽华棉业共有共有有限公司首长。

胡梦春:男,生于1964年4月,本科学认识历,司机,中共党员。1988任务,他是安徽华茂纺织共有有限公司B子公司的技术专家。、二部门副厂长、厂长、安徽华泰纺织共有有限公司执行理事。安徽华茂结党共有有限公司董事长。、党委职业运动组织的行政管理员,安徽华茂纺织共有共有有限公司首长、副总统。

  戴黄清:男,生于1965年10月,本科学认识历,科学与技术学者,司机,中共党员。1988任务,安徽华茂纺织共有共有有限公司连结售货员、处长副的、副局长、处长、监事。义不容辞的安徽华茂纺织共有共有有限公司首长、副总统,安徽华茂进传播共有有限公司董事长。

王张宏:男,生于1966年10月,两年制专科学认识校学历,会计职业师,中共党员。1987任务,曾任安庆纺织厂财务处职业运动组织的行政管理员。、Shar安徽华茂纺织共有有限公司财务处副首长、财务副总监、处长。义不容辞的安徽华茂纺织共有共有有限公司首长、财务总监、政府财政和注意到化部次官。

  2、孤独董事简历

徐伟林:男,生于04,1969,博士,兴旺的晚期,博士生教员,中共党员。武汉纺织大学校舍纺织得出所预测的后果院原首长,纺织塞满新塞满国家重点试验室首长,教育部Changjiang Scholar兴旺的晚期。如今他是纺织科学认识和Engineeri的全职科学认识得出所预测的后果者。,Changjiang Scholar兴旺的晚期,安徽华茂纺织共有有限责备公司孤独董事。

黄文平:男,生于1976年9月,博士。浙江大厦卫生洁具陶瓷厂技术司机,浙江大学校舍中枢把持共有共有有限公司规划司机,上海得出所预测的后果所实行征询专业委任状首长,同济大学校舍规划与人文资源得出所预测的后果所得出所预测的后果员,上海树智事业心实行征询公司董事长,亿万事业心结党董事,太极资金包起来人,中小事业心协会董事长,上海证明协会董事长,上海科学与技术创业教员,上海事业心竞争力看台特殊演讲者,同济大学校舍实业实行硕士、实业部总办事处首座演讲者。得出所预测的后果军事]野战的:战术实行、规划与人文资源实行、创业举行就职典礼实行。义不容辞的安徽华茂纺织有限责备公司孤独董事。

关美梅:女,1970年10月天生的,博士后,兴旺的晚期,中共党员。土布经济研究所会计职业系副的兴旺的晚期、演讲者,土布大学校舍会计职业学院副兴旺的晚期、审计部副首长、审计署署长。2011 年迄今,土布财经大学校舍会计职业兴旺的晚期,义不容辞的土布红太阳共有共有有限公司、沈阳排运花费共有共有有限公司、苏州固锝电子共有有限责备公司孤独董事。

朱玉明:男,1964年4月天生的, 硕士得出所预测的后果生学历,兴旺的晚期,中共党员。自1988以后,曾训练于安徽大学校舍法学院。, 继黄山Jinma股有限责备公司孤独董事,安徽大学校舍法学院兴旺的晚期,安徽江淮汽车结党共有有限责备公司孤独董事。

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