中国玻纤股份有限公司关于召开2014年度第四次临时股东大会通知的提示性公告–一手原料

董事会和公司极度的董事许诺、给错误的劝告性宣称或主修没遇到,而且其灵的现实性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

重要灵迹象

社交聚集工夫:社交将于2014年11月17日(周一)午后15:00举行。;经过上海安全买卖贸易体系举行开票的详细工夫为2014年11月17日(周一)9:30至11:30、13:00-15:00

截止过户日期:2014年11月13日

你们开价电力网开票吗?:是

争辩接管机关的请求允许,积聚开票制用于董事会获选时,,非孤独董事与孤独董事不应划分。,依据需求对《奇纳河玻纤利息有限公司就聚集2014年度四个次特别同伴大会的传单》公报(编号2014-046)射中靶子做切片灵举行更新的行为或事例

奇纳河玻纤利息有限公司(以下略语“公司”)于2014年10月27日在《奇纳河安全报》、《上海安全报》、《安全日报》、《安全时报》及上海安全买卖网站()公布了《奇纳河玻纤利息有限公司就聚集2014年度四个次特别同伴大会的传单》的公报(编号2014-046,以下略语同伴大会传单。争辩接管机关的请求允许,积聚开票制用于董事会获选时,,非孤独董事与孤独董事不应划分。,依据,效劳对《传单》射中靶子某个灵加以开垦。,详细列举如下:

一、同伴大会传单的更新的行为或事例

预将一军:

二、社交认为

上述的进展需求积聚开票名人获选董事及,非孤独董事和孤独董事的选举。详细的开票经常地列举如下:1、非孤独获选采取积聚开票制:(1)每个同伴的开票总额可以是: 6,在可成功的总使投票表决内。,开票可投给1名或完毕非孤独董事。;(2)投给6名非孤独董事的总使投票表决不应少于。2、在孤独获选中采取积聚开票制。:(1)每个同伴的开票总额可以是: 3,在可成功的总使投票表决内。,开票可以投给1名或更多的孤独董事。;(2)3名孤独董事开票总额不能超越。3、这次获选采取了积聚开票制。:(1)每个同伴的开票总额可以是: 2,在可成功的总使投票表决内。,开票可以投给独身或两个监事。;(2)投给两名监事的总使投票表决不应超越。

更新的行为或事例后:

二、社交认为

上述的进展需求积聚开票名人获选董事及。详细的开票经常地列举如下:1、采取积聚开票制获选董事:(1)每个同伴的开票总额可以是: 9,在可成功的总使投票表决内。,开票可投给1名或完毕的董事攻读学位者。;(2)投给9名董事的总使投票表决不应超越总额。。2、获选中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制:(1)每个同伴的开票总额可以是: 2,在可成功的总使投票表决内。,开票可以投给独身或两个监事。;(2)投给两名监事的总使投票表决不应超越。

二、就附件1:做切片代表权的更新的行为或事例

预将一军:

开票事项

表 决 提议

约定

支持

弃权

开票总额(的股本)

1、就董事会获选的钞票

非孤独董事

曹立新江

张玉强

蔡国斌

长李立

周丛林

裴鸿雁

注:董事获选采取积聚开票制。:(1)每个同伴的开票总额可以是: 6,在可成功的总使投票表决内。,开票可投给1名或完毕的董事攻读学位者。;(2)投给6名董事的总使投票表决不应超越总额。;(3)请在“选举票总额”一栏填写详细开使投票表决。

孤独董事

李怀奇

储一昀

陆健

注:在孤独获选中采取积聚开票制。:(1)每个同伴的开票总额可以是: 3,在可成功的总使投票表决内。,开票可以投给1名或更多的孤独董事。;(2)3名孤独董事开票总额不能超越;(3)请在“选举票总额”一栏填写详细开使投票表决。

2、就公司中西部及东部各州的县议会大选的钞票。

同伴代表监事

陈雪安

胡金玉

注:这次获选采取了积聚开票制。:(1)每个同伴的开票总额可以是: 2,在可成功的总使投票表决内。,开票可以投给独身或两个监事。;(2)投给两名监事的总使投票表决不应超越;(3)请在“选举票总额”一栏填写详细开使投票表决。

4、裁剪该代表权、完毕体式的硬拷贝或自拆移均无效。。 

5、使控制局势的无效性:从署名代表权之日起到我的完毕。

更新的行为或事例后:

开票事项

开使投票表决(的股本)

1、就董事会获选的钞票

非孤独董事

曹立新江

张玉强

蔡国斌

长李立

周丛林

裴鸿雁

孤独董事

李怀奇

储一昀

陆健

注:董事获选采取积聚开票制。:(1)每个同伴的开票总额可以是: 9,在可成功的总使投票表决内。,开票可投给1名或完毕的董事攻读学位者。;(2)投给9名董事的总使投票表决不应超越总额。;(3)请在“开使投票表决(的股本)”一栏填写详细开使投票表决,开票的发展成为是经过使投票表决来确定的。;(4)免得是支持或弃权。,没效劳填写选票。。

2、就公司中西部及东部各州的县议会大选的钞票。

同伴代表监事

陈雪安

胡金玉

注:这次获选采取了积聚开票制。:(1)每个同伴的开票总额可以是: 2,在可成功的总使投票表决内。,开票可以投给独身或两个监事。;(2)投给两名监事的总使投票表决不应超越;(3)请在“开使投票表决(的股本)”一栏填写详细开使投票表决,开票的发展成为是经过使投票表决来确定的。;(4)免得是支持或弃权。,没效劳填写选票。。

4、裁剪该代表权、完毕体式的硬拷贝或自拆移均无效。。 

5、使控制局势的无效性:从署名代表权之日起到我的完毕。

三、就附件2:在线开票推拿工艺折术做切片灵的更新的行为或事例

预将一军:

一、开票折术

(二)选举办法

1、子开票法:

在这次社交上,将要开票的钞票描述体主体的编号和C:

开票事项

开使投票表决(的股本)

1、就董事会获选的钞票

非孤独董事

曹立新江

张玉强

蔡国斌

长李立

周丛林

裴鸿雁

孤独董事

李怀奇

储一昀

陆健

注:董事获选采取积聚开票制。:(1)每个同伴的开票总额可以是: 9,在可成功的总使投票表决内。,开票可投给1名或完毕的董事攻读学位者。;(2)投给9名董事的总使投票表决不应超越总额。;(3)请在“开使投票表决(的股本)”一栏填写详细开使投票表决,开票的发展成为是经过使投票表决来确定的。;(4)免得是支持或弃权。,没效劳填写选票。。

2、就公司中西部及东部各州的县议会大选的钞票。

同伴代表监事

陈雪安

胡金玉

注:这次获选采取了积聚开票制。:(1)每个同伴的开票总额可以是: 2,在可成功的总使投票表决内。,开票可以投给独身或两个监事。;(2)投给两名监事的总使投票表决不应超越;(3)请在“开使投票表决(的股本)”一栏填写详细开使投票表决,开票的发展成为是经过使投票表决来确定的。;(4)免得是支持或弃权。,没效劳填写选票。。

4、裁剪该代表权、完毕体式的硬拷贝或自拆移均无效。。 

5、使控制局势的无效性:从署名代表权之日起到我的完毕。

(四)买卖用法说明:拥有者都在依靠机械力移动

二、开票反击

论非孤独董事的获选,同伴在的股本签到日拿住公司A的 的股本(的股本编码600) XXX)A股10000股,它有60000股(10000股)。 张轩居开票获选六名非孤独董事,该获选使投票表决可以任性结成投给不超越接合点竞选人数的攻读学位者(累计开票不超越60000票,不超越6名选民。,抑或,这是一张放肆的票。。

更新的行为或事例后:

一、开票折术

(二)选举办法

1、子开票法:

在这次社交上,将要开票的钞票描述体主体的编号和C:

序号

票据灵

付托价钱

申报股使投票表决

1

就董事会获选的钞票

非孤独董事

2、6名非孤独董事开票总额不能超越。

3、请在“申报股使投票表决”一栏填写详细开使投票表决。

获选曹立新江装配为第五届董事会非孤独董事

获选张玉强装配为第五届董事会非孤独董事

获选蔡国彬装配为董事会第五届孤独董事

获选长李立装配为第五届董事会非孤独董事

获选周森琳装配为董事会第五位孤独董事

获选裴鸿雁举止文雅且有教养的女子为第五届董事会非孤独董事

孤独董事

2、投给3名孤独董事的总使投票表决不能超越。

3、请在“申报股使投票表决”一栏填写详细开使投票表决。

李怀琦装配获选第五届董事会孤独董事

楚一云装配被选为孤独董事会第五届董事会孤独董事

Lu Jian获选第五届孤独董事会孤独董事

2

就公司中西部及东部各州的县议会大选的钞票。

2、改变2名监事的总使投票表决不应超越总额。

3、请在“申报股使投票表决”一栏填写详细开使投票表决。

获选陈雪安装配为第五届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事

胡金雨举止文雅且有教养的女子获选为第五届董事会同伴监事

(三)买卖用法说明:拥有者都在依靠机械力移动

二、开票反击

在董事获选中,同伴在的股本签到日拿住公司A的 的股本(的股本编码600) XXX)A股10000股,它有90000股(10000股)。 九名董事应获选)张轩居开票,该获选使投票表决可以任性结成投给不超越接合点竞选人数的攻读学位者(累计开票不超越90000票,不超越9名选民。,抑或,这是一张放肆的票。。

除上述的灵外,同伴大会传单的另一个灵拘押恒定。,更新的行为或事例后,奇纳河玻纤利息有限公司聚集2014 四个次特别社交传单全文。

本公报。

奇纳河玻纤利息有限董事会

2014年11月4日

附:

奇纳河玻纤利息有限公司

就聚集2014年度四个次特别同伴大会的传单

(更新的行为或事例后)

董事会和公司极度的董事许诺、给错误的劝告性宣称或主修没遇到,而且其灵的现实性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

重要灵迹象

社交聚集工夫:社交将于2014年11月17日(周一)午后15:00举行。;经过上海安全买卖贸易体系举行开票的详细工夫为2014年11月17日(周一)9:30至11:30、13:00-15:00

截止过户日期:2014年11月13日

你们开价电力网开票吗?:是

一、社交的基本情况

(1)社交

2014年度四个次特别同伴大会

(二)社交会议召集人

董事会

(三)社交日期、工夫

社交工夫在现场。:2014年11月17日(周一)15:00

电力网开票工夫:2014年11月17日(周一)9:30至11:30、13:00-15:00

(四)社交选举方法

现场开票和在线开票的使化合。,互联网网络开票将经过上海安全买卖举行。。

(五)圆图

工作场地会场:海淀恢复路17号陈述平方的2层10层社交室

二、社交认为

序号

票据灵

付托价钱

申报股使投票表决

1

就董事会获选的钞票

2、投给9名董事的总使投票表决不应超越总NU。;

3、请在“申报股使投票表决”一栏填写详细开使投票表决。

获选曹立新江装配为第五届董事会非孤独董事

获选张玉强装配为第五届董事会非孤独董事

获选蔡国彬装配为董事会第五届孤独董事

获选长李立装配为第五届董事会非孤独董事

获选周森琳装配为董事会第五位孤独董事

获选裴鸿雁举止文雅且有教养的女子为第五届董事会非孤独董事

李怀琦装配获选第五届董事会孤独董事

楚一云装配被选为孤独董事会第五届董事会孤独董事

Lu Jian获选第五届孤独董事会孤独董事

2

就公司中西部及东部各州的县议会大选的钞票。

2、改变2名监事的总使投票表决不应超越总额;

3、请在“申报股使投票表决”一栏填写详细开使投票表决。

获选陈雪安装配为第五届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事

胡金雨举止文雅且有教养的女子获选为第五届董事会同伴监事

上述的钞票的详细情况参阅2014年10月27日公司在上海安全买卖网站上见报的相互关系公报全文。

上述的进展需求积聚开票名人获选董事及。详细的开票经常地列举如下:1、采取积聚开票制获选董事:(1)每个同伴的开票总额可以是: 9,在可成功的总使投票表决内。,开票可投给1名或完毕的董事攻读学位者。;(2)投给9名董事的总使投票表决不应超越总额。。2、获选中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制:(1)每个同伴的开票总额可以是: 2,在可成功的总使投票表决内。,开票可以投给独身或两个监事。;(2)投给两名监事的总使投票表决不应超越。

第任一钞票触及指定而尚未上任的孤独董事。,孤独董事攻读学位者的资历与孤独性。

三、社交共有的

(一)于截止过户日期午后收盘时在奇纳河安全签到结算有限责任公司上海办公室签到在册的公司极度的同伴均有权列席这次同伴大会,在组成中,代理人可以列席社交和开票。。代理人不用是公司的同伴。。

(二)公司董事、监事和高级管理人事部门

(三)公司请求得到的顾问

(四)董事会请求得到的人事部门

四、签到手续

(1)签到工夫

2014年11月14日9:30至1130,13:00-17:00

(二)签到圆图

现在称Beijing海淀区恢复路国贸大厦2层17, 10楼

(三)签到顺序

自然人同伴该当拿住本身的身份证。、同伴报告卡、利息代金券,付托别人接合点,代理人该当拿住自己的身份证。、使控制局势付托书、付托人同伴报告卡及利息代金券操作签到手续;集团或非集团节约有组织的同伴应持同伴报告卡、集团或许不合法的节约有组织的营业执照硬拷贝、法定代理人使控制局势付托书、接合点身份证签到。异国同伴可以经过投邮或电报传真举行签到。。代表权的体式详见附件1。。

五、电力网开票事项

(1)电力网开票工夫

2014年11月17日9:30至1130,13:00-15:00

(二)电力网开票平台

经过上海安全买卖贸易体系举行开票

(三)电力网开票折术

电力网开票的推拿折术详见附件2。

六、另一个事项

(1)社交的联系方法

联系电话:010-68139190

电报传真:010-68139191

邮递区号:100036

使接触:肖楠

(二)接合点SHA的交通和停留费。

预备寄给报社

四个届董事会以第二位十七次社交比分

奇纳河玻纤利息有限董事会

2014年11月4日

逻辑反驳1:代表权的体现

使控制局势付托书

奇纳河玻纤利息有限公司:

特别地付托 装配(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或自己)列席2014年11月17日聚集的奇纳河玻纤利息有限公司2014年度四个次特别同伴大会,由于拥护者指导性的行使选举权:

序号

提议灵

这是独身特别的比分吗?

1

就董事会获选的钞票

获选曹立新江装配为第五届董事会非孤独董事

获选张玉强装配为第五届董事会非孤独董事

获选蔡国彬装配为董事会第五届孤独董事

获选长李立装配为第五届董事会非孤独董事

获选周森琳装配为董事会第五位孤独董事

获选裴鸿雁举止文雅且有教养的女子为第五届董事会非孤独董事

李怀琦装配获选第五届董事会孤独董事

楚一云装配被选为孤独董事会第五届董事会孤独董事

Lu Jian获选第五届孤独董事会孤独董事

2

就公司中西部及东部各州的县议会换届获选的钞票

获选陈雪安装配为第五届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事

胡金雨举止文雅且有教养的女子获选为第五届董事会同伴监事

客户署名(盖印):     代理人署名:

客户身份证号码:      代理人的身份证号码:

拿住利息的同伴人数:      客户同伴报账:

付托日期: 年 月 日

附件2:电力网开票折术

电力网开票折术射中靶子围攻者参与者

在同伴大会上,同伴可以经过上海安全买卖贸易体系接合点开票。本附件是经过上海安全买卖举行开票的顺序。。

开票日期:2014年11月17日买卖工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。经过上海安全买卖贸易体系举行同伴大会电力网开票使对照上海安全买卖新股票申购推拿。

提案总额:11

一、开票折术

(1)开票编码

开票编码

缩略选举

开票事项发展成为

选举同伴

738176

玻璃纤维开票

11

A股同伴

(二)选举办法

1、子开票法:

在这次社交上,将要开票的钞票描述体主体的编号和C:

序号

票据灵

付托价钱

申报股使投票表决

1

就董事会获选的钞票

2、投给9名董事的总使投票表决不应超越总NU。;

3、请在“申报股使投票表决”一栏填写详细开使投票表决。

获选曹立新江装配为第五届董事会非孤独董事

获选张玉强装配为第五届董事会非孤独董事

获选蔡国彬装配为董事会第五届孤独董事

获选长李立装配为第五届董事会非孤独董事

获选周森琳装配为董事会第五位孤独董事

获选裴鸿雁举止文雅且有教养的女子为第五届董事会非孤独董事

李怀琦装配获选第五届董事会孤独董事

楚一云装配被选为孤独董事会第五届董事会孤独董事

Lu Jian获选第五届孤独董事会孤独董事

2

就公司中西部及东部各州的县议会大选的钞票。

2、改变2名监事的总使投票表决不应超越总额;

3、请在“申报股使投票表决”一栏填写详细开使投票表决。

获选陈雪安装配为第五届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事

胡金雨举止文雅且有教养的女子获选为第五届董事会同伴监事

(三)买卖用法说明:拥有者都在依靠机械力移动

二、开票反击

在董事获选中,同伴在的股本签到日拿住公司A的 的股本(的股本编码600) XXX)A股10000股,它有90000股(10000股)。 九名董事应获选)张轩居开票,该获选使投票表决可以任性结成投给不超越接合点竞选人数的攻读学位者(累计开票不超越90000票,不超越9名选民。,抑或,这是一张放肆的票。。

为第独身攻读学位者投10000票。,开票列举如下。:

高音的步:输出买进训令

以第二位步:输出安全编码738×XXX

第三步:输出付托价钱(进展1射中靶子高音的攻读学位者)

四个步:付托发展成为10000股

第五步:致谢开票的抛光。

同样的人钞票的开票仅有的宣告一次。,不撤兵,不适合上述的请求允许的积聚开票名人在。

三、电力网开票的另一个思索精神错乱

(1)同样的人股经过现场。、在互联网网络上或另一个方法反复开票。,第独身开票争吵哪独身。。

(2)当成功数数选票的水果时,单得到或获准进行选择的开票表现在开票表现先前。,老兄集团的开票表现小修道院院长于开票。。

(三)同伴只在多个钞票中在线开票;,接合点同伴大会,开票权的发展成为包罗在同伴开票权中。,同伴未开票或不适合的选举进展,弃权计算。

制表:董事获选开票

定冠词是由
半成品:高音的手最初的信息网 编者,未必答应不得重印。!本文地址:

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